TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MEHMET UYSALER	Muhasebe Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06.03.2013 20:05:49
2	NEVGÜL BİLSEL SAFKAN	Finans Genel Müdür Yardımcısı	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06.03.2013 20:11:02

Adres	Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid
Telefon	216 - 4683636
Faks	216 - 4785347
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4683636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4785347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer, saat ve toplantı gündeminin açıklanması

Karar Tarihi	28.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 17:00
Adresi	Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu, 4. Levent/Istanbul
Gündem	27 Mart 2013 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi, 3. 2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi, 4. 2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 5. Şirketin 2013 yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi, 6. 2012 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 7. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 8. 2012 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 9. 2012 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 10. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi, 11. Bilgilendirme politikası hakkında bilgi verilmesi, 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 13. 2012 yılına ait kârın kullanım şeklini, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 14. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 15. 2012 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 16. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınacak İzne İstinaden; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Uyum Amaçlı Olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 4 in, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29,30,31, 32 ve 33 numaralı maddelerinin değiştirilmesinin Onaylanması, 17. Denetçinin Seçimi, 18. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurulun Tasvibine Sunulması, 19. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat2013 tarih ve 1376 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, 27 Mart 2013 tarihinde saat 17:00'da İstanbul 4.Levent Sabancı Center Sadıka Ana Salonu'nda 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.