NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AYDIN KAYA	MUH.MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	06.03.2013 18:08:29
2	MÜFİT ULUBAY	GRUP MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	06.03.2013 18:22:31

Adres	Akyar Mevkii Hereke
Telefon	262 - 3162000
Faks	262 - 5114121
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 3162012
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 5114121
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısının gün,yer ve gündeminin tespiti

Karar Tarihi	06.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 14:30
Adresi	Çimento Fabrikası Toplantı Salonu - Hereke/Kocaeli
Gündem	1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi. 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması. 4- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5- Boşalan yönetim Kurulu üyeliği için yapılan atamanın Genel kurulun onayına sunulması. 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi. 7- Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi. 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi. 9- 2012 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti. 11- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması. 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 14- 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2013 yılı bağış sınırının belirlenmesi. 15- 2012 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 16- 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 17- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için uygulanan "Ücretlendirme Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler" konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 18- Yönetim Kurulunun, "Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" teklifinin onaylanması. 19- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin Denetim Md-13, Murakıplar Md-14, Genel Kurul Md-15'in yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması. 20- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 21- Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurulumuzun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27.03.2013 Çarşamba günü saat 14:30 de Çimento Fabrikası Toplantı Salonu - Hereke/Kocaeli adresinde toplanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.