EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HÜSEYİN TURHAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2013 09:43:44
2	SALİH KESEN	GEN. MÜD. YRD.	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2013 09:46:41

Adres	Kemalpaşa Cad., No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon	232 - 4911400
Faks	232 - 4911515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4911400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4911515
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hakkında.

Karar Tarihi	06.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	29.03.2013 14:00
Adresi	Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir
Gündem	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29.03.2013 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1) Toplantı Divanı Seçimi. 2) Hazır bulunan paysahipleri adına toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı divanına yetki verilmesi. 3) 2013 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi, 4) Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması. 5) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço, kâr ve zarar hesabı ve mali tabloların okunması ve görüşülmesi. 6) Bilanço ve kâr/zarar hesabının tasdiki. 7) Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ve denetçilerin ayrı ayrı ibraları. 8) Kâr hakkında karar verilmesi. 9) Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve ücretlerinin tayini. 10) Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 11) Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi, 12) Dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin ortaklar olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 29.03.2013 günü, saat 14.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 18 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.

Bilanço, kâr ve zarar hesabı, faaliyet raporu ve denetçi raporu "Kemalpaşa Caddesi No: 18 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde bulunan şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin toplantıda bizzat hazır bulunmalarını, toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerinin aşağıda örneği bulunan vekaletname örneğini doldurmak suretiyle kendilerini vekil aracılığı ile temsil ettirmelerini rica ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.