YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Mar 15, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	15.03.2013 16:10:57
2	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	15.03.2013 16:12:44

Adres	Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı İstanbul
Telefon	212 - 2886777
Faks	212 - 2882988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2886777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2882988
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	15.03.2013 14:30
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1)Toplantı Başkanlığına Sn.Yaşar Altıparmak oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Kaan Kurşun'u, Yazmanlığa Sn.Müzeyyen Musaak'ı görevlenmiştir. 2)Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi. 3)Yönetim Kurulunca 19/11/2012 tarihli karar ile gerçekleştirilen, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da açıklanan Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ne ait hisselerin 244.556.000 TL bedelle devralınması işlemi Genel Kurul'un onayına sunulduğu ve oy birliği ile kabul edildi. 4)Halka açık ortaklıkların yapmayı planladıkları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmek suretiyle yerine getirilmesi işleminin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılması nedeniyle, Şirketimizin gerçekleştirmeyi düşündüğü rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcunun Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin devralma işleminden kaynaklı 244.556.000 TL bedel karşılığında pay senedi verilerek yerine getirilme işlemi Genel Kurul'un onayına sunulduğu ve oy birliğiyle kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn.Yaşar Altıparmak ve Sn.Kaan Kurşun'a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 5)Ana Sözleşme değişikliği görüşüldü. T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/02/2013 tarih ve 1819 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 ncü maddesi gereğince T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08/03/2013 tarih ve 1583 sayı ile tastikinden geçen Ana Sözleşmenin 23 ncü madde değişikliğine ilişkin izin okundu ve verilen izin Bakanlıkdan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. 6)Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde başka konuşulacak husus olmadığından başkan toplantının sona erdiğini bildirdi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.