AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İsmail Atilla SÜLDÜR	YÖN. KUR. ÜYESİ	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	15.03.2013 13:47:26
2	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	15.03.2013 13:49:53

Adres	Piri Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı K: 2 No: 77
Telefon	246 - 2326044
Faks	246 - 2323231
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2326044
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2323231
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	15.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	15.04.2013 10:00
Adresi	Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad.Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 ISPARTA
Gündem	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş'NİN 15.04.2013 10:00 TARİHLİ 2012 YILI 28.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1- Açılış, Başkanlık Divanı teşekkülü için bir oy toplayıcı ve bir katip seçimi ve başkanlık divanına Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi, 2- 2012 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen Raporların okunması, görüşülmesi, 3- 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı onaya sunulması, 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5-Vefat eden Süleyman Sami Şahlan ve istifa eden Doğan Kımıllı'nın yerine Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılan Nurettin Alpay Kımıllı ve Günay Tutar'ın Genel Kurul onayına sunulması. 6- Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince (A) grubu Pay Sahipleri tarafından Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu Adayları ve bağımsız yönetim kurulu adaylarının belirlenmesi 7-(A) Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasından Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespiti. 9- Yönetim Kurulu tarafından 2013 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu MGİ Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Genel Kurulun onayına sunulması, 10-Yönetim Kuruluna T.Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 11- 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi, 12- 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesi, 13- Şirket bilgilendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14- Şirket kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 15- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Şirket ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 17- Esas Sözleşmenin 14.-17. ve 27. Maddelerinin tadili hususunun onaylanması, 18- Pay sahiplerince onaylanan Esas Sözleşme 14.-17. ve 27. Maddelerinin tadili hususunun A Grubu Pay sahipleri tarafından onaylanması, 19- Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu , yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkezinde toplanarak;

1- Şirketimizin 2012 Yılı 28.Olağan Genel Kurul toplantısı 15. Nisan 2013 Pazartesi Günü saat 10.00'da Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmasına,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmesine,

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Nezdinde kayden saklamada bulunan pay sahiplerimizden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) "Oy Hakkı (İntifa)" işlemlerine göre hareket etmelerine.

Genel Kurula katılım için, internet aracılığı ile MKK'nın ihraççı MKS uygulamasından 12 Nisan 2013 tarihinde saat 17:30'dan sonra alınan Genel Kurul Oy Hakkı (İntifa) raporu esas alınmasına,

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek pay sahiplerimizin, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.aksuenerji.com.tr adresindeki şirket internet adresinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini toplantı tarihinden önce en geç 12 Nisan 2013 mesai saati bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerektiğinin bildirilmesine,

2012 yılına ait Yönetim ve Denetçiler Raporları ile Bağımsız Denetlim Raporu ve Finansal tablolar toplantı tarihinden 21 gün önce Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş hanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki Şirket merkezinde, www.aksuenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulmasına,

Bu yıl Genel Kurulumuzun Türk Ticaret Kanunun 1527. Maddesi gereğince elektronik ortamda da yapılamasına.Toplantıya Elektronik ortamda katılacak olan pay sahiplerinin Elektronik nitelikli Sertifika ile MKS Üyeliklerinin gerekmektiğine,

Sayın Pay Sahiplerinin Bilgilerine sunulur, İlanen duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.