BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	28.03.2013 18:11:36
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	28.03.2013 18:13:44

Adres	Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 16451 KESTEL / BURSA
Telefon	224 - 3721560
Faks	224 - 3721660
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 3721560
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 3731969
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2013 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 13.00'de Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır. 1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2012 yılı için Ortaklarına; Brüt 10.581.580,80 TL. (ödenmiş sermayenin %10'u oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 10 kr.); Net 8.994.343,68 TL. (ödenmiş sermayenin %8,5'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 8,50 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2012 yılı kar payının 24 Nisan 2013 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. 2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (on) olarak belirlenmiştir. SPK Seri:IV, No:56 Tebliği gereği ilan edilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Sayın İrfan ULUŞ ile Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in ve boşalan diğer Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Semiha Feyha DURANER, Sayın İrfan ÜNÜR ve Sayın Burhan EVCİL'in 3 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır. 3- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M. A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır. 4- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2013 tarih ve 252-1310 sayılı yazıları ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2013 tarih ve 1651-1003 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 ve 57'nci maddelerinin tadil edilmesine; ve 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 43, 48, 52, 54, 55, 56 ve 58'nci maddelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. 5- 6102 TTK nın amir hükmü olan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri hakkındaki İç Yönerge kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BUCIM(Eski),TRABUCIM91F3	0,1000000	0,0850000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
24.04.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.