TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET UYSALER	Muhasebe Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	28.03.2013 11:14:11
2	NEVGÜL BİLSEL SAFKAN	Finans Genel Müdür Yardımcısı	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	28.03.2013 11:17:58

Adres	Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul
Telefon	216 - 4683636
Faks	216 - 4785347
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4683636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4785347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Toplantı tutanağı, hazirun cetveli, kar dağıtım tablosu paylaşımı

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Sehven karpayı dağıtımı görüşüldü mü sorusuna yanlış cevap verilmiş olup, gerekli düzeltme yapılmıştır. Ayrıca alınan kararlar bölümüne karar özetleri eklenmiştir.

**

**27/03/2013 19:34'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.03.2013 17:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Açılış ve toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmiştir. 3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Denetim Kurulu Raporunun Ve Bağımsız Denetim Raporunun özeti okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 4. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 5. Şirketin 2013 yılında yapacağı bağışlarının sınırının net kârın %5'i olmasına karar verilmiştir. 6. 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 7. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 8. 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 9. 2012 yılına ait finansal tablolar özeti okunmuş, müzakeresi yapılmış ve kabul edilmiştir. 10. Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmiş ve kabul edilmiştir. 11. Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmiş ve kabul edilmiştir. 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve kabul edilmiştir. 13. 2012 yılı konsolide kâr dağıtımı teklifi doğrultusunda şirketimizin, dağıtıma esas kazancı bulunmadığından hareketle kâr dağıtımı yapılamayacağına karar verilmiştir. 14. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri boyunca aylık 3.000 TL ücret verilmesine karar verilmiştir. 15. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 16. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Uyum Amaçlı Olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 numaralı maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. 17. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir. 18. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurul'ca kabul edilmiştir. 19. Yönetim Kurulu Başkanı Ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
TKNSA(Eski),TRETKNO00010	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, toplantıda hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.