EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	29.03.2013 20:13:15
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	29.03.2013 20:16:51

Adres	Uzunkum Cad. No: 7 67330 Karadeniz Ereğli
Telefon	372 - 3232500
Faks	372 - 3163969
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5788061
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4694806
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.03.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: - 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Denetçiler Raporu'nun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun okunmasının ve müzakere edilmesinin ardından, 2012 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları tasdik edildi. - Dönem içerisinde açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılmış olan seçimler onaylandı. - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. - 2012 yılı karının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9196 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere; * TTK'nun 466. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2012 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden % 5 oranında 7.300.266 TL 1. tertip yasal yedek ayrılmasına, * SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %28,6845 oranında 120.000.000 TL nakit hissedar temettüsü ayrılmasına, * Net dönem karından 1. tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü düşüldükten sonra kalan 296.880.774 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, * Kar dağıtımına 31 Mayıs 2013 tarihine kadar başlanmasına karar verildi. - Bir yıl süreyle görev yapacak Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi. - 2013 yılı hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçildi. - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan verilecek uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan verilecek izin doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5'nci maddesinde değişiklik yapılmasına karar verildi. - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaylandı. - 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alındı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,EREGL(Eski),TRAEREGL91G3	0,0388350	0,0330097
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERGL00017	0,0388350	0,0330097

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ekleri, 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.