EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HÜSEYİN TURHAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2013 16:02:44
2	SALİH KESEN	GEN. MÜD. YRD.	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2013 16:07:08

Adres	Kemalpaşa Cad. No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon	232 - 4911400
Faks	232 - 4911515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4911400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4911515
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.03.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan Kararlar Ekte Pdf Olarak Verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,EGEEN(Eski),TRAEGEEN91H5	3,0000000	2,5500000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGEN00011	3,0000000	2,5500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
10.04.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulu 29.03.2013 tarihinde şirketimiz merkezinde toplanmıştır. Toplantıda alınan kararlar şöyledir;

1) Yönetim Kurulu'na; Hüseyin Bayraktar,Mustafa Bayraktar,Ege Endüstri Holding A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından İlhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.) , H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından Ali İhsan İlkbahar belirlenmiştir.), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından Melda Sermen belirlenmiştir.), Bağımsız üye olarak Salim Can Karaşıklı ve Mete Nakıboğlu seçilmiştir.

2) Yıl içinde 2013 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

3) SPK kayıtlarına göre 2012 yılı net dağıtılabilir karımız 18.830.112.-TL'dir. Bu kardan sermayemiz olan 3.150.000.-TL'nin % 300'ü oranında (9.450.000.-TL) temettü olarak (1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 3 TL, net 2,55 TL) 10.04.2013 tarihinde dağıtılmasına oy birliği karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.