YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RAZİYE KIRÇİÇEK	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.03.2013 14:26:30
2	GÖKHAN SERTDEMİR	FABRİKA MÜDÜRÜ	YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.03.2013 14:30:28

Adres	Ankara Asfaltı Üzeri 10.km PK 42
Telefon	258 - 2671515
Faks	258 - 2671947
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	258 - 2671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	258 - 2671947
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAKKINDA

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.03.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: -2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun, denetçiler raporunun ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun okunmasının ve müzakere edilmesinin ardından, 2012 yılı bilanço ve kar zara hesapları okundu ve tasdik edildi. -Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı ibra edildi.2012 Yılı Karının dağıtımı ile ilgili kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından brüt 741.176,47 TL temettü dağıtılmasına karar verildi. 29.03.2013 tarihinden itibaren temettü dağıtımına başlanmasına karar verildi. -Sermaye Piyasası kurumu ve Gümrük ve ticaret bakanlığından yasal izinleri alınan Şirket esas sözleşmesinin değişiklikleri okundu ve onaylandı. -Şirket Gnel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge okundu ve onaylandı. -Yönetim Kurulu üye seçimi yapılarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Bekir Şasa, Mustafa Turgut Dalaman, Safiye Aylin Şasa, Sinan Soylu ve Aziz Şasa seçilmişlerdir. -2013 yılı hesaplarının bağımsız denetimini Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin yapmasına karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.