DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 3, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	03.04.2013 16:48:30
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	03.04.2013 16:53:34

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana sözleşme değişikliği hakkında.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu'nun 03.04.2013 tarihinde yapılan toplantısında;

- Ana sözleşmenin 1,2,5,6,7,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49 ve 50. maddesinin ekte belirtilen şekilde değiştirilmesine,

- 25, 29, 30, 32 ve 45. maddelerinin iptal edilmesine,

- "Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı 25. madde ile,  52. madde olarak yeni bir madde  eklenmesine  karar verilmiştir.

Ana Sözleşmesi'nin değişen maddelerinin "Eski" ve "Yeni" şekli ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.