TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11.04.2013 14:13:19
2	ÇAĞLAR GÜLVEREN	YAT. İLİŞ. VE KUR. YÖN. KOORDİNATÖRÜ	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11.04.2013 14:16:57

Ortaklığın Adresi	:	Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak, A Blok, No:7 Ulus-Beşiktaş 34340 İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(212) 359 33 00 - (212) 359 33 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 359 34 20 - (212) 257 00 81
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı/ Bağımsız YK Üyesi Adayları

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgiler Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul'da seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Rüşdü Saraçoğlu, Şefika Pekin, Emre Gönensay ve Ahmet Çelik Kurtoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları dahil tüm Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yer almaktadır.

Ayrıca, Şirketimizin 01.01.2012- 31.12.2012 dönemine ilişkin yıllık konsolide finansal tabloları ile faaliyet raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.