TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 11, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11.04.2013 13:48:46
2	ÇAĞLAR GÜLVEREN	YAT. İLİŞ. VE KUR. YÖN. KOORDİNATÖRÜ	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11.04.2013 13:50:14

Adres	Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak, A Blok, No:7 Ulus-Beşiktaş 34340 İstanbul
Telefon	212 - 3593300
Faks	212 - 3593305
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3593420
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2570081
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	11.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	07.05.2013 14:00
Adresi	Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu
Gündem	1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulunun 2012 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 6. Esas Sözleşme'nin 1,2,3,4,5,6,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32 ve 33'üncü maddelerinin tadili ile 34 ve 35'inci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasının görüşülmesi ve onaylanması, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve üyelerin seçilmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti, 9. SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul çalışma esasları ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 11. 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Şirket'in Bağış Politikası'nın onaylanması, 13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve 2012 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, 14. Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Mayıs 2013 Salı günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.tekfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 21:00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlananan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla,vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.