AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 15, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	15.04.2013 15:41:24
2	İsmail Atilla SÜLDÜR	YÖN. KUR. ÜYESİ	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	15.04.2013 15:44:00

Adres	Piri Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı K: 2 No: 77
Telefon	246 - 2326044
Faks	246 - 2323231
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2326044
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2323231
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	15 NiSAN 2013 TARİHİNDE 2012 YILI 28.HESAP DONEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	15.04.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	ALINAN KARARLAR: 1- Açılış yapılarak, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verildi 2- 2012 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen Raporların okunarak görüşüldü, 3-2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okundu görüşüldü ve ayrı ayrı onaya sunularak kabul ve tasdik edildi, 4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi, 5- 13.06.2012 tarihinde yönetim kurulu tarafından gerçeleştirilen bağımsız yönetim kurulu atamaları oybirliğiyle kabul edildi, 6-A Grubu pay sahipleri tarafından genel kurula sunulmak üzere yönetim kurulu ve bagimsız yönetim kurulu adayları belirlenerek okundu, 7- Belirlenen yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu adayları genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylamada Ali İhsan Beyhan,İsmail Atilla Süldür,Hasan Hüseyin Uysal,Yılmaz Kasap ve Ahmet Paşaoğlu Yönetim Kurulu üyeliklerine,Günay Tutar ve Nurettin Alpay Kımıllı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliğiyle 3 yıllık süre için seçildi, 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık ücretlerinin, aylık brüt asgari ücretin neti tutarında ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 9-Yönetim Kurulu tarafından 2013 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Mgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi. 10-Yönetim Kuruluna T.Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oy birliği ile izin verilerek yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi 11-2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verildi, 12-2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında, Genel Kurula bilgi verildi. 13-Şirket bilgilendirme politikası hakkında Genel kurula bilgi verildi. 14-Şirket kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verildi ve 2012 Yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kar dağıtılmaması oy birliğiyle kabul edildi. 15-Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Şirket ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verildi 16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda ortaklara bilgi verildi. 17-SPK ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Esas Sözleşmenin 14,17 ve 24. Maddelerinin tadili hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 18-Pay sahiplerince onaylanan Esas Sözleşme14,17 ve 24. Maddelerinin tadili hususu A Grubu Pay sahipleri tarafından oy birliği ile onaylandı. 19-Dilek, Temenniler alınarak kapanış yapıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AKSUE(Eski),TRAAKSUE91L2	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKSE00010	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.