ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 17, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.04.2013 18:39:44
2	KAYHAN KARABAYIR	HUKUK İŞLERİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.04.2013 18:43:25

Adres	Kemalpaşa Cad. No: 19 Işıkkent
Telefon	232 - 4721050
Faks	232 - 4721055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4721050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4721133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	17.04.2013 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Açılış ve Yoklama yapıldı. 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulduı ve Divan Heyetine tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi. 3- Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü. 4- 2012 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusu görüşülerek karara bağlandı. 5- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları ayrı ayrı oya sunularak karara bağlandı, 6- 2012 yılı karı hakkında görüşüldü, mevzuat gereğince dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması karara bağlandı. 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca - 2013 mali hesap dönemi için tayin olunan Akis bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesi onaylandı, Akis dış denetim şirketi ile bir yıl süre ile çalışılmasına karar verildi. 8- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı. 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlendi. 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu karara bağlandı ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 11- 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verildi. 12- 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı. 13- 2013 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun binde birine kadar bağış yapılmasına karar verildi. 14- Şirket Genel Kurul İç Yönetmeliğinin kabulü hakkında karar verildi. 15- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. 16- Şirket ana sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27.maddelerinin tadiline ilişkin onaylı tadil tasarısı görüşülerek karara bağlandı. 17- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,CMBTN(Eski),TRACMBTN91F5	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECMBT00016	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.