DEVA HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 26, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26.04.2013 09:22:36
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26.04.2013 10:04:10

Adres	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon	212 - 6929292
Faks	212 - 6970208
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 6929421
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 6970208
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saat ile gündemin belirlenmesi.

Karar Tarihi	25.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	22.05.2013 13:30
Adresi	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Gündem	1- Başkanlık Divanı seçimi, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3- 2012 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile bilânço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması, 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 5- Denetçilerin ibra edilmesi, 6- 2012 yılı kârı hakkında karar alınması, 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimin onaylanması, 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzurun kararlaştırılması, 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapabilecekleri işlemler için izin verilmesi ve 2012 yılı içinde bu kapsamda yapılan işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12- Gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1,2,5,6,7,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42, 43,44,46,47,48,49 ve 50.maddelerinin değiştirilmesi, 25, 29, 30, 32 ve 45. maddelerinin iptal edilmesi ve 25. madde ile, 52. madde olarak yeni bir madde ilave edilmesinin onaylanması, 13- Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin onaylanması, 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No.41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 15- 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 16- 2012 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 19- Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 20- Dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.