INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2013 18:13:54

Adres	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Cad.No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Telefon	212 - 4673800
Faks	212 - 4930082
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4673800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4930082
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,ARMDA(Eski),TREARMD00010
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREARMD00028	X

Karar Tarihi	30.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	23.05.2013 15:00
Adresi	Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa-İstanbul
Gündem	1) Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması, 2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3) 23.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması, 4) Dilekler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılı A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısının 23/05/2013 Perşembe günü, saat 15:00'da Şirket merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber toplantıya katılabilecekledir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Öte yandan, Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle belirleneceğinden, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara baş vurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir (Vekalet formu örneği, Şirket merkezimiz veya www.armada.com.tr Şirket internet sitesinden temin edilebilir).

2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve "www.armada.com.tr" Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.