TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 3, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ÖZGÜR FIRAT CERTEL	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	03.05.2013 18:07:31
2	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	03.05.2013 18:11:19

Adres	Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No 95 İş İstanbul plaza A Blok Kat 9 Güneşli
Telefon	212 - 6445858
Faks	212 - 5048415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 6445858
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5046355
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	03.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.05.2013 10:00
Adresi	Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No 95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat 9 Güneşli Bağcılar İstanbul
Gündem	1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun, finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 4. Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 5. Dönem içinde Namık Bahri UĞRAŞ 'ın istifası ile yerine seçilen Adnan ÇETİNKAYA 'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, 6. Dönem içinde Barkan BAYBOĞAN 'nın istifası ile yerine seçilen Leyla EVİN 'nin Denetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması, 8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; sayılarının, ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması, 10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge 'nin onaya sunulması, 11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 27. maddelerinin değiştirilmesi, 30, 31 ve 33. maddelerinin iptal edilmesine ilişkin karar alınması, 12. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 13. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması, 14. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı tebliği gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 15. Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması, 16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.7) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi 17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 18. Dilek ve öneriler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,TGSAS(Eski),TRETGSD00010	0,1500000	0,12800
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETGSD00028	0,1500000	0,12800

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,TGSAS(Eski),TRETGSD00010	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETGSD00028	0,000	0,00000

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.