VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

AGM Information • May 8, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	BAYRAM AKYÜZ	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	08.05.2013 16:02:06
2	TURGUT SARIOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	08.05.2013 16:05:00

Adres	Şehit Fethi Bey Cad. No: 120 Alsancak/İZMİR
Telefon	232 - 6160600
Faks	232 - 6160206
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4822200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4841789
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	08.05.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1.Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2., "Şirketin Maksat Ve Mevzuu" başlıklı 3., "Şirketin Merkez Ve Şubeleri" başlıklı 4., "Süre" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Tahvil Ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 9., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 12., "Denetçiler" başlıklı 13., "Senelik Hesaplar" başlıklı 15., "Karın Dağıtılması" başlıklı 16., "Umumi Ve Fevkalade Yedek Akçeler" başlıklı 17., "İlanlar" başlıklı 18., "Esas Mukavelenin Değiştirilmesi" başlıklı 19., "Fesih Ve Tasfiye" başlıklı 20., "Kanuni Hükümler" başlıklı 23. Maddelerinin tadilleri ve esas sözleşmeden "Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Verilecek Belgeler" başlıklı 21. ve "Mukavelenin Basılmış Suretleri" başlıklı 22. Maddelerinin ve "Geçici Madde"nin çıkarılması, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/05/2013 tarih, 29833736-110.04.01-1473-4851 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/05/2013 tarih, 67300147-431-02-1884-572034-5118-3687 sayılı ön izin ekindeki şekline uygun olarak tadiline, karar verildi. 2.Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tespit edildi. İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN, Levent Rıza DAĞHAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Mehmet KAHYA ve Mehmet ÖĞÜTÇÜ, 1 yıl süreyle, 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi. 3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi. 4.Şirketin 2012 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına karar verildi. 5.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında, 37 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ve Şirket'in internet sitesinde yer alan 2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 6.Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaylandı. 7.Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2012 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi. 8.Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası, onaylandı. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. EK: Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı Olağan Genel Kurul hazır bulunanlar cetveli Esas Sözleşme tadil metinleri, Genel Kurul İç Yönergesi
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.