TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • May 9, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09.05.2013 13:16:17
2	ÇAĞLAR GÜLVEREN	YAT. İLİŞ. VE KUR. YÖN. KOORDİNATÖRÜ	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09.05.2013 13:17:43

Ortaklığın Adresi	:	Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak, A Blok, No:7 Ulus-Beşiktaş 34340 İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(212) 359 33 00 - (212) 359 33 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 359 34 20 - (212) 257 00 81
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin Kurulması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 09.05.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- Görev taksimi yapılarak,  Yönetim Kurulu üyelerimizden Ali Nihat Gökyiğit'in Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliğe, Feyyaz Berker ve Cansevil Akçağlılar'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliğe atanmalarına,

- SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde çalışmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurularak,  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Şefika Pekin'in Komite Başkanı ve Sayın Ercan Kumcu'nun Komite Üyesi olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.