PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 14, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	14.05.2013 14:52:14
2	ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN	GENEL MÜDÜR	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	14.05.2013 14:55:10

Adres	Bursa-İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad.
Telefon	224 - 3242424
Faks	224 - 3242475
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 3242424
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 3242475
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi	14.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	12.06.2013 14:00
Adresi	İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresinde Şirket merkezi
Gündem	GÜNDEM Madde 1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, Madde 2 Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, Madde 3 Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Antje STEINER'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Peter THIMME'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının ortakların onayına sunulması, Madde 4 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, Madde 5 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi, Madde 6 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, Madde 7 Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Madde 8 Şirket Denetçisinin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Madde 9 Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi, Madde 10 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçisine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi, Madde 11 Şirketin aktifinde bulunan 2131 parsel nolu gayrimenkulün sat - geri kirala (sale - leaseback) yöntemi ile değerlendirilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin oylanması, Madde 12 Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi, Madde 13 Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması ile kabulü halinde kar dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi, Madde 14 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Madde 15 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Madde 16 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi Madde 17 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Madde 18 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Madde 19 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2013 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması, Madde 20 Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanmış olan Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen "İç Yönerge"nin oylanması, Madde 21 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, Madde 22 Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 14.05.2013 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının, 12.06.2013 Çarşamba günü saat 14.00'de İzmirYolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresindeki Şirket merkezinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.