LORAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 15, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ALİ KÖRPE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	15.05.2013 17:03:01
2	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	15.05.2013 17:05:20

Adres	Ferit Paşa Mh. Kule Cd. Kule Plaza İşmrkz. Kat:36 Selçuklu/KONYA
Telefon	332 - 2213999
Faks	332 - 2213966
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	332 - 2213999
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	332 - 2213966
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Karar Tarihi	15.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	05.06.2013 10:00
Adresi	Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu / Konya
Gündem	01- Açılış ve divan teşekkülü. 02- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi. 03- 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi. 04- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması. 05- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması. 06- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı İbra edilmeleri. 07- 2012 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 08- Kayıtlı sermaye tavanın, 2013-2017 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 50.000.000 TL.den 150.000.000 TL' ye artırılmasına ilişkin esas sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması halinde onaya sunulması, 09- Şirket esas sözleşmesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması. 10- TTK' nu gereğince hazırlanan genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin "Genel Kurul iç Yönergesi" 'nin onaylanması. 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 12- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi. 13- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14- Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 15- Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 16- TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından önerilen 2013 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) kararının onaylanması. 17- TTK'nun 379. Maddesine istinaden Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, verilecek yetkinin geçerlilik süresi, iktisap edilecek payların toplam itibari değeri ve bu toplam itibari değerdeki paylara ödenecek bedelin alt ve üst sınırlarının belirlenmesi. 18- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 19- Dilek,temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.