ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 17, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Reşat KOÇ	Finansman Müdürü	ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 20:30:40
2	Nazlı Asuman ESİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 20:34:51

Adres	Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No:4 D:2 Beşiktaş İSTANBUL
Telefon	212 - 3270080
Faks	212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2241020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2241019
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	17.05.2013 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Toplantı Divanı için Başkanlığa Ş.Nihan ATASAGUN, aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Divan Başkanı, TTK. md. 419 çerçevesinde tutanak yazmanı olarak Şengül AKPINAR, Oy toplama memuru olarak Reşat KOÇ'u belirledi. 2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 3- Daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 4- Daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan 2012 Denetçi Raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 5- 2012 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun özeti okundu, görüşüldü. 6- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü. Oya konuldu, mevcudun oybirliği ile tasdik olundu. 7- 01.01.2012 - 31.12.2012 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. 8- 01.01.2012 - 31.12.2012 döneminde görev yapan Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. 9- Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. 10- Daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulmuş olan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge paydaşların onayına sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 11- 2012 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 25.04.2013 tarih ve 2013/10 sayılı karar okundu, görüşüldü. 12- Murahhas ve yönetim kurulu üyelik ücretleri belirlendi. 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 14-2012 yılında yapılan bağışlar ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca 2013 yılı için yönetim kurulunun önerisi olan 1.000.000.-TL. bağış sınırı, görüşüldü, oya konuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi. 16-Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 17- SPK' nun 09.05.2013 tarih, 29833736 - 110.03.02-1520 sayılı yazısıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.05.2013 tarih 67300147/431.02-1989-597852-5385-3840 sayılı yazısıyla gerekli izinleri verdiği Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37 ve Geçici Madde 1 maddelerinin tadil edilmesi hakkındaki aşağıdaki Esas Sözleşme Tadil Tasarı Metni okundu, oya koyuldu. Mevcudun oybirliği ile esas sözleşme değişiklikleri kabul edildi. 18- Kapanış.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	2.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	6.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Ana Sözleşme Madde 7

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ORMA(Eski),TREORMA00017	0,2466000	0,2096000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2013

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.