ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

AGM Information • May 17, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	DENİZ BAL	BÜTÇE MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	17.05.2013 16:58:26
2	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	17.05.2013 17:01:53

Adres	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon	216 - 6666767
Faks	216 - 6303630
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6666767
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6303630
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	17.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	17.05.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçilerin raporu ile Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı. -2012 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı kabul edildi. - 2012 takvim yılına ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi kabul edildi. - Dönem içinde istifa edenler dahil Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları onaylandı. - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / hakkı huzur tayini karara bağlandı. - Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı. - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi onaylandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,CLEBI(Eski),TRACLEBI91M5	0,7500000	0,6375000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECLBI00011	0,7500000	0,7500000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECLBI00029	0,7500000	0,7500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
23.05.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.