RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

AGM Information • May 22, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	CENK ARSON	Genel Müdür	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	22.05.2013 19:23:15

Ortaklığın Adresi	:	Aziziye Mah. Portakal Çiçeği Sok. No:33 Y. Ayrancı Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	(0312) 441 31 41 ve (0312) 440 59 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 241 06 03 ve (0212) 296 12 69
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.Açılış Yönetim Kurulu adına Ferit Seyfi Yağmuroğlu tarafından yapıldı.

2.Toplantı Başkanlığına  Murat BATUR' un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Aslı YAPAR ŞAKTANLI seçildi ve Toplantı Başkanlığı bu şekilde oluşturuldu.

3.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Tüm ortaklar toplantıda hazır bulunduğundan gündeme Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi ile esas sözleşmenin  15. maddesinin değiştirilmesi hususunun gündeme 6. ve 7. madde olarak eklenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

4.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 6., 11., 12., 13., 16., 18., 19., 22., 24., 27., 28. ve 30.    maddelerinin eski ve yeni şekli Yönetim Kurulu Üyesi  Ferit Seyfi YAĞMUROĞLU tarafından yazılı ve imzalı olarak hazırlanarak Toplantı Başkanlığı'na sunuldu. Toplantı Başkanı, önergenin tamamını Kurula okudu. Görüşmeye açıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 6., 11., 12., 13., 16., 18., 19., 22., 24., 27., 28. ve 30.    maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Oylamada çekimser ve ret oy görülmedi.

5.Şirket esas sözleşmesinin tadil edilen 8. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üye adedinin 8 olarak belirlenmesine ve adaylığını yazılı olarak belirten Zafer AKCASU, Kamil YANIKÖMEROĞLU, Cenk ARSON, Rönesans Holding A.Ş. ( tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına Ferit Seyfi YAĞMUROĞLU ) , İpek ILICAK, Murat ÖZGÜMÜŞ, Emre BAKİ ve Özgür CANBAŞ' ın üç yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi

6.Şirket ortaklarının oybirliği ile aldığı karar neticesinde gündeme sonradan eklenen Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi ile ilgili olarak  Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6500 TL Huzur Hakkı ödenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Yapılan oylamada çekimser ve ret oyu görülmedi.

7.Şirket ortaklarının oybirliği ile aldığı karar neticesinde gündeme sonradan eklenen, Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesinin eski ve yeni şekli görüşüldü,  Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Oylamada çekimser ve ret oy görülmedi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.