İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 29, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HALUK TUNA	mali ve idari işler koordinatörü	İŞBİR HOLDİNG A.Ş.	29.05.2013 11:06:26
2	HÜSEYİN PEHLİVAN	muhasebe müdürü	İŞBİR HOLDİNG A.Ş.	29.05.2013 11:12:29

Adres	Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya-ANKARA
Telefon	312 - 4181043
Faks	312 - 4253537
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4181043
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4253537
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	01.04.2012-31.03.2013 Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**-Genel kurul saati sehven 1.00 olarak girildiği için, 14.00 olarak düzeltildi.

-Gündemin 8 ve 9. maddeleri sehven yanlış girildiği için düzeltildi.

**

**28/05/2013 18:04'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	28.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.04.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.03.2013
Tarihi ve Saati	28.06.2013 14:00
Adresi	Karanfil Sokak No.59 Bakanlıklar-ANKARA (Şeker-İş Sendikası)
Gündem	1)Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, 2) Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3) Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Finansal Tablolar, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması, a) Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanması, b) Denetçi Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması, c) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, d) Denetçinin ibra edilmesi, 4) Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 5) Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde gerçekleşen değişikliğin onaylanması, 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 7) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin tasvip edilmesi ile onaylanması, 9) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izine istinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısında olduğu şekliyle, şirket esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22/1, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1 numaralı maddelerinin değiştirilmesine; 6, 8/1, 12/1, 13, 15, 22, 24 ve Geçici 1 numaralı maddelerinin iptaline; "Holding'in Kendi Pay Senetlerini İktisabı Ve Rehin Olarak Kabul Etmesi" ile "Kar Payı Avansı" başlıklı maddelerin şirket esas sözleşmesine ilave edilmesine karar verilmesi, 10) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin "Genel Kurul İç Yönergesi"nin onaylanması, 11) Faaliyet Dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi, 12) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

28.05.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin 01.04.2012-31.03.2013 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısının, ekteki gündemi görüşmek üzere 28.06.2013 tarihinde saat 14.00 'de Karanfil Sokak No.59 Bakanlıklar-ANKARA adresindeki ŞEKER-İŞ SENDİKASI toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.