KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu)

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2013 17:13:51
2	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2013 17:24:23

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI B İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028	X
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036

Karar Tarihi	29.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.06.2013 09:15
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul.No:1 İzmir
Gündem	B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Üyeliklerindeki değişikliğin ve boşalan üyeliklere yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, aynı şartlarla değişim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması. 4. 28 Haziran 2013 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 4.maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti. 5. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde Şirket Esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmek, 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması 7. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.