MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 31, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	VEYSEL SALİHOĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	31.05.2013 13:52:55
2	AHMET BALTACI	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	31.05.2013 13:56:12

Adres	Barbaros Mahallesi Ihlamur Sokak Ağaoğlu My Prestige 7.Kat No:53-54 Batı Ataşehir-İSTANBUL
Telefon	216 - 6881100
Faks	216 - 6882468
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6881100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6882468
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.05.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2012 yılı Bilanço, kar/zarar tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne göre düzenlenen bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Yönetim Kurulu' nun 08.04.2013 tarih 2013-11 sayılı kararı gereğince, 31.12.2012 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 29 sayılı Tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarında oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı mümkün olmadığından mevcut zararın geçmiş yıl zararlarına ilavesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri X No: 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu' nun 399. Maddesi gereği, 2013 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Şirketin Yönetim Kurulu' nun birliği 2013-15 sayılı ekli kararı ile, Genel Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlendiği Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan tutanağa ekli "Genel Kurul İç Yönergesi" nin aynen kabulü oylandı oy birliği ile kabul edildi., Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yarımlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi. 2013 Yılında Yapılacak Bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Veysel SALİHOĞLU- Nuri TEZEL-Ahmet KURTULUŞ-Nuray TORLAK-Nuh UÇAR Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nuh UÇAR ve Nuray TORLAK' a ise net 1.000.- TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi. Kapanış kısmında, toplantı başkanı söz alarak; Şirketin mevcut %4 lük 1.200.000 adet VBG Holding A.Ş. paylarının Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 220.914.567 TL dikkate alınarak 7,3638189 birim pay değerinden 1.200.000 adet mevcut iştirak payımızın 8.836.582,68 TL' sı bedelle Ansel Otelcilik A.Ş. ne satılmasına, Ansel Otelcilik A.Ş. nin %100 üne sahip olduğu Ansa Otelcilik A.Ş. (Ebeta Otelcilik Turizm İnşaat Petrol Taşımacılık Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi) nin 4.500.000 adet B grubu imtiyazsız paylarının Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 8.932.134 TL dikkate alınarak 1,7864268 birim pay değerinden 8.038.920,60 TL bedelle satın alınarak %90 oranın da bağlı ortaklık yapılmasına, Ansel Otelcilik A.Ş. den tahsil edilecek 797.662,08 TL sının 497.662,08 TL peşin, kalan 300.000,00 TL sı nın ise 30 gün içerisinde nakden tahsil edilmesine dair kararın Şirketin mali yapısını bozmadan, güçlendireceğini, şşirketin işlem gördüğü gözaltı pazarından çıkarılması için II. Ulusal pazarda işlem görmek üzere Borsa İstanbul A.Ş. ne ivedilikle başvuru yapılacağını belirtti ve şirketin bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak katılımcılara teşekkür etti.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı 31.05.2013 tarhinde saat 10:00 yapılmış olup, Tutanak, Hazirun ve İç yönerge ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.