PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 3, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.06.2013 16:29:32
2	GÖKHAN SERDAR	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.06.2013 16:31:34

Ortaklığın Adresi	:	Fabrika Adresi: Kemalpaşa Cad. No:4 Pınarbaşı-İZMİR / Merkez Adresi: Şehit Fethibey Cad. No.120 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 232 436 52 50 / Faks: 232 436 52 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 0 232 482 22 00 / Faks: 0 232 484 17 89
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komiteler Hakkında.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 03.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

SPK'nın Seri:IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;

* Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Turhan Talu'nun ve üyeliğine Sayın Mehmet Öğütçü'nün atanmasına,

* Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Mehmet Öğütçü'nün ve üyeliğine Sayın Turhan Talu'nun atanmasına,

* Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmesine; iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığı'na Sayın Turhan Talu'nun, üyeliğine Sayın Hakkı Hikmet Altan'ın atanmasına,

karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.