EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	05.06.2013 17:24:45
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	05.06.2013 17:32:05

Adres	Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir / İstanbul
Telefon	216 - 5788061
Faks	216 - 4694806
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5788061
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4694806
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	04.06.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	28.06.2013 11:00
Adresi	Intercontinental İstanbul Hotel - Anadolu Toplantı Salonu, Asker Ocağı Caddesi No:1 34435 Taksim/İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Teşkili, 2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, 3. Dönem İçerisinde Açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yapılmış Olan Seçimin Onaylanması, 4. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Verilecek Uygun Görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Verilecek İzin Doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülerek Karara Bağlanması, 5. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Onayına Sunulması, 6. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Onayına Sunulması, 7. Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.