DEVA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jun 5, 2013

ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05.06.2013 16:47:38
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05.06.2013 16:54:40

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Philipp Daniel Haas	Yönetim Kurulu Başkanı-İcracı Üye	Kıdemli Yatırım Danışmanı	Yönetim Kurulu Başkanı - CEO	Eastpharma Ltd- New Life Yaşam Sigorta A.Ş.-Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San.ve Tic.AŞ.-Vetaş Veteriner ve Tarım İlaç.A.Ş. ve Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Başkanı-Haas Consulting Yetkili - Eastpharma Sarl. - Lypanosys Pte Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Eastpharma Canada Ltd-Yönetici, Deva Holding Singapore PTE Ltd-Yönetici, Deva Holdings Australia Pty Ltd-Yönetici;Deva Holdings NZ Ltd-Yönetici	0,00003		Bağımsız Üye Değil
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. (Adına Mesut Çetin)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-İcracı Üye	Matematik Bölümü	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - CFO	Eastpharma Ltd-Vetaş Veteriner ve Tarım İlaç.A.Ş. ve Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Üyesi; Deva Holding Singapore PTE Ltd-Yönetici,Eastpharma Canada Ltd-Yönetici	VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI AŞ.	A Grubu Paylar	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
Beat Martin Schlagenhauf	Yönetim Kurulu Üyesi	Kıdemli Yatırım Danışmanı	Yönetim Kurulu Üyesi	Eastpharma Ltd, Schlagenhauf & Partner Portfolio Management AG Zürich- Schlagenhauf Consulting GmbH Schindellegi Yönetim Kurulu Üyesi			Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan
Cüneyt Demirgüreş	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Yöneticisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.Ş. ve Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi			Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite - Üye
Ayşecik Haas	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik-Elektronik Mühendis-Ekonomi Mastırı		Karma RadyoTelevizyon ve Yayıncılık A.Ş., Ares Radyo Televizyon ve Yayıncılık A.Ş., Fenerbahçe Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş., Beyaz Radyo Yayıncılık ve Ticaret A.Ş., Hermes Medya Pazarlama ve Ticaret A.Ş., N.A.R.G. Holding A.Ş. de Genel Müdür, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Yayın Kurulu Üyesi.			Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye