DEVA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jun 5, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05.06.2013 16:45:05
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05.06.2013 16:48:33

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komite Üyelerinin belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 05.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız üyeler Beat Martin Schlagenhauf ve Cüneyt Demirgüreş'ten,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız üye Beat Martin Schlagenhauf, icracı olmayan üye Ayşecik Haas ve icracı üye Mesut Çetin'den,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin bağımsız üye Beat Martin Schlagenhauf, icracı olmayan üye Ayşecik Haas ve icracı üye Mesut Çetin'den oluşmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.