FİBABANKA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 20, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	CEREN ZEYNEP TÜZÜN ARSLAN	Avukat	FİBABANKA A.Ş.	20.06.2013 14:39:21
2	GERÇEK ÖNAL	HUKUK MÜŞAVİRİ	FİBABANKA A.Ş.	20.06.2013 17:45:36

Ortaklığın Adresi	:	Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No:113 Dikilitaş- Beşiktaş- İstanbul 34349
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: (212) 381 82 12 Fax: (212) 258 38 65
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

20.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden;

Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun, T.T.K.'nun 416. maddesi gereği ilansız olarak aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 27.06.2013 tarihinde, saat 10:00'da, Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş- Beşiktaş/ İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine, Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Gündemine ilişkin başlıklar aşağıda belirtilmektedir:

G Ü N D E M

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Esas Sözleşme tadili görüşülmesi, Banka Esas Sözleşmesi'nin Yeni Türk Ticaret Kanunu uyum süreci kapsamında 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27,28,30,31,32,33,34,35,36,37 maddelerinin tadil edilmesine, 38. Madde'nin Esas Sözleşme'ye eklenmesi,

3.Dilekler ve kapanış.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.