AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Jun 27, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	JINDRICH WEISS	FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27.06.2013 17:50:05
2	SERHAT ERGİN BAYKARA	HUKUK MÜŞAVİRİ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27.06.2013 17:53:33

Adres	Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon	212 - 2498282
Faks	212 - 2497355
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2498282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2497355
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.06.2013 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 27.06.2013 tarihinde saat 13:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1-Gündemin 4.maddesi uyarınca 2012 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi. 2-Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. 3-Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikası ve Yönetim Kurulunun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifi oyçokluğu ile kabul edildi. 4-Gündemin 7. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısının 12 olarak tespit edilmesine, Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, MEHMET ALİ BERKMAN, RAİF ALİ DİNÇKÖK, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, AHMET ÜMİT DANIŞMAN, HAMDİ YAMAN AKAR, TOMAS PLESKAC, PETR STULC, PETER BODNAR, MARTIN PACOVSKY ve VRATISLAV DOMALIP ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine HAKAN AKBAŞ ve JİRİ SCHWARZ'ın seçilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 6.200,00-TL ücret ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi. 5-Gündemin 8. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan "Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak 2013 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oyçokluğu ile onaylanmıştır. 6-Gündemin 9. Maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili amacı ile yönetim kurulunca hazırlanan tadil tasarısı ile ilgili olarak resmi kurumların izinlerinin toplantı tarihine kadar alınamaması nedeni ile bu maddenin görüşülemeyeceği ve bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir. 7-Gündemin 10. maddesi uyarınca Kanuni Denetçilerin her birinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oyçokluğu ile kabul edildi. 8-Gündemin 11. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politika oyçokluğu ile kabul edildi. 9-Gündemin 12. maddesi uyarınca "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 10-Gündemin 13. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde işbu madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu'na TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 11-Gündemin 14. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen bağış ve yardımlar ile Şirketimizce Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi. 12-Gündemin 15. Maddesi uyarınca 2012 yılında Şirket tarafından gerek kendi tüzel kişiliği adına verilen ve gerekse tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı tutanağı, kamu açıklamasının ekinde sunulmuştur. Saygılarımızla,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.