EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28.06.2013 18:42:11
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28.06.2013 18:46:13

Adres	Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir / İstanbul
Telefon	216 - 5788061
Faks	216 - 4694806
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5788061
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4694806
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	28.06.2013 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: - Dönem içerisinde açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılmış olan seçim onaylandı. - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan verilen uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan verilen izin doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nde değişiklik yapılmasına karar verildi. - Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler onaylandı. - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler onaylandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.