KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (B Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 17:04:21
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 17:07:28

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028	X
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.06.2013 09:15
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında 1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dündar, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 32726255518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi. 4- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; B Grubu paysahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar • Sayın Mert Engindeniz bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 5- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.-TL'olup, 120.125,45.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir. 6- Şirket Esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmek, 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesi hususu T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin alınması prosedürü 2012 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi olan 28 Haziran 2013 tarihinden önce tamamlanamadığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili hususunun, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra 2013 yılında yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında

1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dündar, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 32726255518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

4- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

B Grubu paysahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar

• Sayın Mert Engindeniz

bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.-TL'olup, 120.125,45.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Şirket Esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmek, 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesi hususu T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin alınması prosedürü 2012 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi olan 28 Haziran 2013 tarihinden önce tamamlanamadığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili hususunun, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra 2013 yılında yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.