KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 16:03:42
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 16:07:22

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU BİLDİRİMİ

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.06.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısında 1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dündar, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 32726255518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi. 4- Şirketin 2012 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 5- Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 6- Şirketin 2012 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 7- Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 8- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir. 9- Denetçiler, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmiştir. 10- Kar dağıtım politikamız katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 11- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.-TL'olup, 120.125,45.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir. 12- 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Luiz Eduardo Moreira Caio, Sn. Serkan Güleç, Sn. Erwin Theodor Herman Louise Russel'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubu
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028	0,0000000	0,0000000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısında

1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dündar, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 32726255518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

4- Şirketin 2012 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

5- Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

6- Şirketin 2012 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

7- Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir.

9- Denetçiler, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmiştir.

10- Kar dağıtım politikamız katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.-TL'olup, 120.125,45.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Luiz Eduardo Moreira Caio, Sn. Serkan Güleç, Sn. Erwin Theodor Herman Louise Russel'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.