LORAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 29, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	29.06.2013 17:22:22
2	ALİ KÖRPE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	29.06.2013 17:24:44

Adres	Ferit Paşa Mh. Kule Cd. Kule Plaza İşmrkz. Kat:36 Selçuklu/KONYA
Telefon	332 - 2213999
Faks	332 - 2213966
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	332 - 2213999
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	332 - 2213966
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.06.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu.Müzakereye açıldı oy birliği ile kabul edildi. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. Kar dağıtımı yapılmaması hususu oybirliği ile kabul edildi. Kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000 TL'nin 150.000.000 TL' ye artırılmasına ilişkin Esas sözleşmenin 7. maddesinin tadili oy çokluğuyla kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla, 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19, 20,21,22, 24,25, 26,27 ,28, 29. maddelerinin tadili oy çokluğuyla kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin "Genel Kurul İç Yönergesi" okundu ve oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılı yapılacak bağışlar için 500.000,00 TL üst sınır genel kurulun onayına sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim kurulu tarafından önerilen 2013 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) kararı onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 381, 382, 384.ncü madde ve SPK 22.madde hükümlerinin izin verdiği en üst limite kadar ve yasal süre ile Holdingin kendi hisselerini ivazlı veya ivazsız olarak iktisap edebilmesi hususunda yetki verilmesine, yönetim kuruluna verilecek bu yetkinin yasal zorunluluklardan kaynaklanan satınalma yükümlülükleri hariç olmak üzere maksimum Borsa rayici bedeliyle mevzuatın öngördüğü en üst limite kadar iktisap edebilme yetkisini içermesi genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	50.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	150.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ITTFH(Eski),TREITFK00018	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREITFK00026	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.