Goodpatch Inc.

AGM Information • Nov 30, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月30日
【会社名】	株式会社グッドパッチ
【英訳名】	Goodpatch Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 土屋 尚史
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区鶯谷町３番３号
【電話番号】	03-6416-9238
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 槇島 俊幸
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区鶯谷町３番３号
【電話番号】	03-6416-9238
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 槇島 俊幸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E35773 73510 株式会社グッドパッチ Goodpatch Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35773-000 2023-11-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年11月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月30日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

土屋尚史、槇島俊幸、小塚裕史、佐藤あすか及び広木大地の５名を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

佐竹修、佐田俊樹及び川口真輝の３名を監査役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

安達幸子を補欠監査役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容の改定の件

当社取締役(社外取締役を除く。) に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額及び内容を

改定するものであります。

第５号議案　会計監査人の選任の件

太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役５名選任の件				(注)１
土屋　尚史	51,004	493	0	可決	99.02%
槇島　俊幸	51,024	473	0	可決	99.06%
小塚　裕史	51,024	473	0	可決	99.06%
佐藤　あすか	51,024	473	0	可決	99.06%
広木　大地	51,024	473	0	可決	99.06%
第２号議案 監査役３名選任の件				(注)１
佐竹　修	51,102	395	0	可決	99.21%
佐田　俊樹	50,676	821	0	可決	98.38%
川口　真輝	51,105	392	0		可決	99.22%
第３号議案 補欠監査役１名選任の件	51,108	389	0	(注)１	可決	99.22%
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容の改定の件	50,726	771	0	(注)２	可決	98.48%
第５号議案会計監査人の選任の件	51,109	388	0	(注)２	可決	99.22%

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。