臨時報告書_20231201111950

【表紙】

E26579 31740 株式会社ハピネス・アンド・ディ Happiness and D Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E26579-000 2023-12-01 xbrli:pure

臨時報告書_20231201111950

2023年11月29日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年11月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその概要

当社普通株式１株につき金7.5円　総額19,071,705円

ロ　効力発生日

2023年11月30日

第２号議案　定款一部変更の件

（1）株式会社ＡｂＨｅｒｉを完全子会社としたことに関する事項

当社は、宝石・貴金属のデザイン、卸売及び小売を事業目的とする株式会社ＡｂＨｅｒｉを完全子会社といたしました。これに伴い、当社の事業目的に追加・変更するものであります。

（2）補欠監査等委員である取締役選任に関する事項

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えるため、補欠の監査等委員である取締役の選任に関する規定について新設するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田　泰夫、田　篤史、前原　聡、高安　勝、高橋　寿夫、丸山　誠を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、太田　美和子を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成（反対）割合（％）
第１号議案　剰余金の処分の件	17,585	57	0	（注）１	可決　99.67
第２号議案　定款一部変更の件	17,590	52	0	（注）２	可決　99.70

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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