Festaria Holdings Co.,Ltd.

AGM Information • Dec 5, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月５日
【会社名】	フェスタリアホールディングス株式会社
【英訳名】	Festaria Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　貞松　隆弥
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田七丁目20番９号
【電話番号】	03-6633-6869（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　姉川　清司
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田七丁目20番９号
【電話番号】	03-6633-6869（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　姉川　清司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03392 27360 フェスタリアホールディングス株式会社 Festaria Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03392-000 2023-12-05 xbrli:pure

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１【提出理由】

2023年11月28日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

１株につき金20円　　総額23,640,340円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2023年11月29日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、貞松隆弥、姉川清司、貞松豊三、松井忠三、酒井美穂および深田しおりの６氏を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、松村彰久、中川義宏および木下陽介氏の３氏をを選任する。

第４号議案　退任監査役に対する特別功労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果
賛成比率	可否
第１号議案	7,304	47	―	(注)１	99.2％	可決
第２号議案				(注)２
貞松　隆弥	7,287	64	―	99.0％	可決
姉川　清司	7,285	66	―	99.0％	可決
貞松　豊三	7,294	57	―	99.1％	可決
松井　忠三	7,270	81	―	98.8％	可決
酒井　美穂	7,288	63	―	99.0％	可決
深田　しおり	7,292	59	―	99.1％	可決
第３号議案				(注)２		可決
松村　彰久	7,287	64	―	99.0％
中川　義宏	7,294	57	―	99.1％
木下　陽介	7,296	55	―	99.1％
第４号議案	7,241	110	―	(注)１	98.4％	可決

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上