AINAVO HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Dec 18, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月18日
【会社名】	株式会社アイナボホールディングス
【英訳名】	AINAVO HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　阿部　一成
【本店の所在の場所】	東京都北区王子二丁目30番３号　ニッセイ王子ビル６階
【電話番号】	03-4570-1316（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　奥山　学志
【最寄りの連絡場所】	東京都北区王子二丁目30番３号　ニッセイ王子ビル６階
【電話番号】	03-4570-1316（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　奥山　学志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02865 75390 株式会社アイナボホールディングス AINAVO HOLDINGS Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02865-000 2023-12-18 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年12月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月15日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

機動的な業務遂行を可能とし、ホールディングス機能の充実と子会社の業務効率化を図るため、現行定款第３条（本店の所在地）に定める本店所在地を東京都北区から東京都台東区へ変更するものであります。

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、阿部一成、須藤豊、鋤柄禎彰、奥山学志、藤沼哲朗、大塚昌子を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	82,733	99	－	(注)１	可決	99.38
第３号議案 取締役６名選任の件				(注)２
阿部　一成	82,543	331	－	可決	99.10
須藤　豊	82,607	267	－	可決	99.18
鋤柄　禎彰	82,615	259	－	可決	99.18
奥山　学志	82,713	161	－	可決	99.30
藤沼　哲朗	82,527	347	－	可決	99.08
大塚　昌子	82,617	257	－	可決	99.19

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。