Fuji Pharma Co.,Ltd.

AGM Information • Dec 21, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月21日
【会社名】	富士製薬工業株式会社
【英訳名】	Fuji Pharma Co．，Ltd．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　岩井　孝之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区三番町５番地７
【電話番号】	03（3556）3344（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理部長　宇治　浩
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区三番町５番地７
【電話番号】	03（3556）3344（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理部長　宇治　浩
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00975 45540 富士製薬工業株式会社 Fuji Pharma Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00975-000 2023-12-21 xbrli:pure

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１【提出理由】

2023年12月20日開催の当社第59期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円　総額486,406,980円

２．剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年12月21日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、今井博文、岩井孝之、上出豊幸、鈴木聡、森田周平、平井敬二、三宅峰三郎、木山啓子、荒木由季子の９氏を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、尾島大司、三村藤明、相良美織の３氏を選任する

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成比率 （％）	可決要件	決議結果
第１号議案 剰余金処分の件	192,080	233	120	99.55	(注)１	可決
第２号議案 取締役９名選任の件
今井　博文	174,433	17,900	120	90.40	(注)２	可決
岩井　孝之	178,117	14,215	120	92.31	可決
上出　豊幸	190,557	1,776	120	98.75	可決
鈴木　聡	190,497	1,836	120	98.72	可決
森田　周平	190,559	1,774	120	98.75	可決
平井　敬二	191,065	1,268	120	99.01	可決
三宅　峰三郎	190,561	1,771	120	98.75	可決
木山　啓子	191,061	1,272	120	99.01	可決
荒木　由季子	190,592	1,740	120	98.77	可決
第３号議案 監査役３名選任の件
尾島　大司	192,007	326	120	99.50	(注)２	可決
三村　藤明	164,109	28,224	120	85.05	可決
相良　美織	192,136	197	120	99.57	可決

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権（243,018個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。