臨時報告書_20231222142957

【表紙】

E05181 94460 株式会社サカイホールディングス SAKAI Holdings CO.,LTD 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05181-000 2023-12-22 xbrli:pure

臨時報告書_20231222142957

2023年12月21日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年12月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金15円、総額155,344,995円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2023年12月22日

第２号議案　取締役４名選任の件

朝田康二郎、宮田圭一郎、片山義浩、鮑俊を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

内田守彦を監査役に選任するものであります。

第４号議案　役員退職慰労金贈呈の件

第32期から第33期までの期間に退任された取締役並びに本総会終結後に退任される監査役に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。

第５号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件

再任予定の取締役に対し、本総会終結の時までの在任期間における功労に報いるため、当社の定める

一定の基準に従い相当額の範囲内において、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に

対応する退職慰労金を打ち切り支給するものであります。

第６号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額決定の件

対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	84,990	140	－	（注）１	可決　97.06
第２号議案				（注）２
朝田　康二郎	84,804	326	－		可決　96.85
宮田　圭一郎	83,919	1,211	－		可決　95.84
片山　義浩	84,801	329	－		可決　96.85
鮑　俊	84,810	320	－		可決　96.86
第３号議案				（注）２
内田　守彦	84,820	310	－		可決　96.87
第４号議案	83,721	1,409	－	（注）１	可決　95.61
第５号議案	83,791	1,339	－	（注）１	可決　95.69
第６号議案	83,742	1,388	－	（注）１	可決　95.64

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

AI Terminal