E-Guardian Inc.

AGM Information • Dec 22, 2023

 臨時報告書_20231222092314

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月22日
【会社名】	イー・ガーディアン株式会社
【英訳名】	E-Guardian Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　高谷　康久
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目２番８号
【電話番号】	０３－６２０５－８８５９
【事務連絡者氏名】	取締役　　真瀬　優嘉
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目２番８号
【電話番号】	０３－６２０５－８８５９
【事務連絡者氏名】	取締役　　真瀬　優嘉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E24917 60500 イー・ガーディアン株式会社 E-Guardian Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E24917-000 2023-12-22 xbrli:pure

 臨時報告書_20231222092314

１【提出理由】

2023年12月20日開催の当社第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年12月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当金を、当社普通株式１株につき金26円とするものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高谷康久氏、溝辺裕氏、真瀬優嘉氏、福留大士氏の４名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、楠美雅堂氏、峯尾商衡氏、河村尚氏の３名を選任するものであります。

なお、楠美雅堂氏、峯尾商衡氏、河村尚氏は社外取締役であります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として川口里香氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第１号議案				（注）１
剰余金の処分の件	62,950	877	27	可決　95.7％
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
高谷　康久	48,256	15,555	43	（注）２	可決　73.4％
溝辺　裕	59,723	4,088	43	可決　90.8％
真瀬　優嘉	59,566	4,245	43		可決　90.6％
福留　大士	59,568	4,243	43		可決　90.6％
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
楠美　雅堂	59,864	3,943	47	（注）２	可決　91.0％
峯尾　商衡	59,866	3,941	47		可決　91.0％
河村　尚	59,869	3,938	47		可決　91.0％
第４号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				（注）２
川口　里香	61,460	2,357	37		可決　93.5％

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日の出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。

以上