İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • Sep 6, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İLHAN EREM	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	06.09.2013 08:26:09

Adres	Aydınlı Mah.Birlik OSB.Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul
Telefon	216 - 5930203
Faks	216 - 5930211
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5930203
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5930211
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	05.09.2013 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.'NİN 05.09.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin 2012 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 05.09.2013 tarihinde saat 15.00'da Şirket merkez adresi olan, Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı Cad.5 .No 1 K.2 Tuzla, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 04.09.2013 tarih ve 90726394-58.1/27176 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.08.2013 tarih ve 8383 sayılı nüshasının 711ci sayfasında ve mahalli Yenigün gazetesinin 14.08.2013 tarihli nüshasının 5 nci sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 16.08.2013 tarihinde 792 ortağa . Sarıyer Ptt Şubesinden taahhütlü mektupla, toplantı ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görülmüştür. Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 4.950.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.769.535.- Adet pay ve 3.769.535.360.- TL'lik payın toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı İlhan Erem tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 1.Divan başkanlığına Can ÖZATAY oy toplayıcılığına Necmettin BOZKURT ve katipliğe Yavuz ŞEN 'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2.Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3.2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. 4.2012 yılı Bilanço ve Kar - Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar - Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 5.Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrasına geçildi, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. 6.Şirket 2012 Yılında elde ettiği 386.228,14.-TL.karının Geçmiş Yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi. 7.Yönetim kurulu üyelerine, 2013 yılında 400.-TL (Dört yüz TL.)/Ay huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 8.Şirket Yönetim Kurulu'na Üç yıl müddetle görev yapmak üzere İlhan EREM, Ayşe Lalehan EREM TOKCAN, Mustafa ÖZHAN EREM, Orhan EREM ve Ümit TOKCAN seçilmişlerdir. 9. 2013 Yılının Finansal Tablo ve Raporlarının SPK Seri:11 No:29 sayılı tebliğe uygun olarak ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMM A.Ş. tarafından denetlenmesine oy birliği ile karar verildi. 10. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa uyarlanan Ana Sözleşmenin 7, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 41, 43 ve 45 inci maddelerindeki değişiklikler oy birliği ile kabul edilmiştir. 11.Şirket genel Kurul İşleyiş ve esaslarını düzenleyen iç yönerge okunarak oy birliği ile kabul edildi. 12. Şirket aktifinde bulunan Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş. hisselerinin yaptırılmış olan şirket değerleme raporu göz önünde bulundurularak satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2 13- Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 VE TTK 396'ncı maddelerinde yer alan muameleleri ifa etmelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 14-Dilek ve Temenniler bölümünde ise Önümüzdeki Yıllarda şirketin daha da karlı faaliyet yılları dilek ve temennileri ile Toplantıya son verilmiştir. Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi gen
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,UZERB(Eski),TREUZER00018	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREUZER00026	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREUZER00034	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.