臨時報告書_20231225085548

【表紙】

E02470 78390 株式会社ＳＨＯＥＩ SHOEI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02470-000 2023-12-25 xbrli:pure

臨時報告書_20231225085548

2023年12月22日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ．　当期の期末配当は、当社普通株式１株につき金66円とする。

ロ．　効力発生日は、2023年12月25日とする。

第２号議案　取締役２名選任の件

石田健一郎及び山口裕士の２名を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

宮川篤行、森田賢及び渡邊珠子の３名を監査役に選任するものであります。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額250,000千円以内とするものであります。

第５号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額31,000千円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	415,777	13,688	－	（注）１	可決　96.48
第２号議案
石田　健一郎	353,524	75,937	－	（注）２	可決　82.04
山口　裕士	408,777	20,687	－		可決　94.86
第３号議案				（注）２
宮川　篤行	424,332	5,133	－	可決　98.47
森田　賢	360,599	66,118	2,745	可決　83.68
渡邊　珠子	428,127	1,338	－	可決　99.35
第４号議案	426,496	2,943	26	（注）１	可決　98.97
第５号議案	426,702	2,737	26	（注）１	可決　99.02

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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