Sumasapo Inc.

AGM Information • Dec 26, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月26日
【会社名】	株式会社スマサポ
【英訳名】	Sumasapo Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小田　慎三
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋三丁目６番２号
【電話番号】	050-1741-1119
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長　藤井　裕介
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目６番２号
【電話番号】	050-1741-1119
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長　藤井　裕介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E38200 93420 株式会社スマサポ Sumasapo Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38200-000 2023-12-22 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

定款の一部を以下のとおり変更する。

	（下線は変更部分）
現　行　定　款	変　　更　　案
第１章　総　則	第１章　総　則
（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１.～14.　（省略）	１.～14.　（現行どおり）
（新設）	15.宅地建物取引業
（新設）	16.不動産の管理及び賃貸業
（新設）	17.建築工事の施工
（新設）	18.M＆Aコンサルタント事業
15.前各号に附帯関連する一切の事業	19.前各号に附帯関連する一切の事業

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、小田慎三、藤井裕介、森田団、室之園和也、角田千佳の５名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合(％)
第１号議案 定款一部変更の件	18,090	92	0	(注)１	可決	93.49
第２号議案 取締役５名選任の件				(注)２
小田　慎三	18,092	97	0	可決	93.46
藤井　裕介	18,092	97	0	可決	93.46
森田　団	18,092	97	0	可決	93.46
室之園　和也	18,092	97	0	可決	93.46
角田　千佳	18,092	97	0	可決	93.46

(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上