HI-LEX CORPORATION

AGM Information • Jan 29, 2024

 臨時報告書_20240129110619

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年1月29日
【会社名】	株式会社ハイレックスコーポレーション
【英訳名】	HI-LEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　寺浦　太郎
【本店の所在の場所】	兵庫県宝塚市栄町一丁目12番28号
【電話番号】	（0797）85－2500（代表）
【事務連絡者氏名】	人事総務グループ担当執行役員　　平尾　学
【最寄りの連絡場所】	兵庫県宝塚市栄町一丁目12番28号
【電話番号】	（0797）85－2500（代表）
【事務連絡者氏名】	人事総務グループ担当執行役員　　平尾　学
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02204 72790 株式会社ハイレックスコーポレーション HI-LEX CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02204-000 2024-01-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20240129110619

１【提出理由】

2024年１月27日開催の当社第80期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年１月27日

(2）当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

(1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金17円00銭

総額638,269,760円

(2）剰余金の配当が効力を生じる日

2024年１月29日

②　剰余金の処分に関する事項

(1）減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金

1,000,000,000円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金

1,000,000,000円

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、寺浦　太郎、正木　靖子、吉川　博巳及びUENISHI KENJIを選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、松本　耕一、上田　隆司及び後藤　研了を選任するものであります。

＜株主提案（第４号議案から第６号議案まで）＞

第４号議案　剰余金の処分にかかる定款変更の件

現行定款の第45条以降を１条ずつ繰り下げ、第45条を以下のとおり新設する。なお、本議案による定款変更は、本議案が本株主総会において承認可決された時点で、その効力を生じるものとする。

（期末配当）

第45条　当会社は、毎期末において、配当可能額の範囲内において、かつ、その他利益剰余金を配当原資として、純資産の３％相当額以上の額を、期末配当金として支払うことを目標とするものとする。

第５号議案　自己株式取得にかかる定款変更の件

現行定款の第７条を、第７条１項とし、第２項を以下のとおり新設する。なお、本議案による定款変更は、本議案が本株主総会において承認可決された時点で、その効力を生じるものとする。

第７条

２　取締役会は、当会社の株価が株価純資産倍率１倍を回復するまで、期末自己資本の１％相当額以上を取得価額の総額として、配当可能額の範囲内において、毎期自己の株式の取得を行う。

第６号議案　決算期説明資料公表にかかる定款変更の件

以下の条文を定款に新設する。但し、条番号については、議題１が原案どおり承認可決されたことを前提に、以下の通り第49条とするが、議題１が否決された場合は、第48条とする。

なお、本議案による定款変更は、本議案が本株主総会において承認可決された時点で、その効力を生じるものとする。

第８章その他

(決算期説明資料の公表)

第49条　当会社は、以下に定める内容を含む決算説明資料を毎四半期公表するものとする。

（１） 地域別・部門別収益とその増減分析

（２） 中期経営計画及びその進捗状況

（３） 企業価値向上の基本方針とその施策

（４） 株主還元の方針

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	338,805	2,192	0	（注）１	可決　99.36
第２号議案				（注）２
寺浦　太郎	284,448	56,549	0		可決　83.42
正木　靖子	300,878	40,119	0		可決　88.23
吉川　博巳	306,808	34,189	0		可決　89.97
UENISHI KENJI	321,574	19,423	0		可決　94.30
第３号議案				（注）２
松本　耕一	323,576	17,421	0		可決　94.89
上田　隆司	323,678	17,319	0		可決　94.92
後藤　研了	296,523	44,474	0		可決　86.96
第４号議案	43,874	297,123	0	（注）３	否決　12.87
第５号議案	58,318	282,679	0	（注）３	否決　17.10
第６号議案	59,425	281,572	0	（注）３	否決　17.43

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上