Precision System Science Co., Ltd.

AGM Information • Jan 30, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年１月30日
【会社名】	プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
【英訳名】	Precision System Science Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田島 秀二
【本店の所在の場所】	千葉県松戸市上本郷88番地
【電話番号】	047-303-4800(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　増田 隆一
【最寄りの連絡場所】	千葉県松戸市上本郷88番地
【電話番号】	047-303-4800(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　増田 隆一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02338 77070 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 Precision System Science Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02338-000 2024-01-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年９月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年９月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　 資本金の額の減少の件

当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、会社法第44条

第1項の規定に基づき、2023年11月７日を以て資本金を100,000,000円に減額するものであります。

第２号議案　取締役７名選任の件

田島　秀二、池田　秀雄、古川　昭宏、田中　英樹、澤上　一美、増田　隆一(新任)および荻原 大輔を

取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

部屋　健太郎、本島　佳代子および鈴木　泰浩を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成(反対)割合(％)
第１号議案 資本金の額の減少の件	112,082	7,739	0	可決	76.01
第２号議案 取締役７名選任の件 　田島　秀二 　池田　秀雄 　古川　昭宏 　田中　英樹 　澤上　一美 　増田　隆一 　荻原　大輔	109,992 111,501 111,090 111,191 111,529 111,812 111,321	9,860 8,351 8,762 8,661 8,323 8,040 8,531	0 0 0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	74.58 75.60 75.33 75.39 75.62 75.81 75.48
第３号議案 監査役３名選任の件 　部屋　健太郎 　本島　佳代子 　鈴木　泰浩	112,834 112,951 112,662	7,018 6,901 7,190	0 0 0	可決 可決 可決	76.51 76.59 76.39

(注)　　決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

(1)第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(2)第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。